A polícia e o FBI detêm um ciberfraudador em Madri por fraudar 2,5 milhões

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EUROPE PRESS/MADRID Policia Nacional prendeu em Madri, em colaboração com agentes da FBI dos Estados Unidos, para golpista cibernético por fraudar 2,5 milhões de euros de empresas multinacionais norte-americanas por meio de roubo de identidade por meio de pedidos fraudulentos de produtos odontológicos, cujos embarques foram desviados para países como Bahrein ou Kuwait.

Conforme relatado pela Polícia na quarta-feira, o detido, que deu entrada no prisão provisóriapersonificou identidades físicas e jurídicas de sua casa em Madrid, ele mesmo fez o pedidos fraudulentos e ele tinha informações “enormes” que obteve de fontes abertas e com técnicas de engenharia social. Os agentes espanhóis e também o FBI praticaram durante a operação conjunta dois registros e dinheiro apreendido, aparelhos eletrônicos e inúmeras documentações econômicos e bancários relacionados à atividade criminosa investigada.

A investigação começou quando agentes da Unidade Central de Crimes Cibernéticos da Polícia Nacional, graças ao colaboração com o FBI da cidade de Memphis, souberam da presença na capital espanhola de um indivíduo especializado, durante anos, em cibergolpes que cometeu nos Estados Unidos. O investigado apresentados como clínicas odontológicas ou empresas de logística encomendar material higiênico-dentário de empresas internacionais fornecedoras desse tipo de produto. As remessas foram desviadas para hotéis espanhóis onde ele não se hospedou e, de lá, para países como Bahrein ou Kuwait.

Aproveitando seu conhecimento cibernético e Engenharia socialmascararam sua identidade e geolocalização conectando os dispositivos ao redes Wi-Fi públicas dos vários estabelecimentos de hospedagem a que se deslocou para o efeito. A actividade ilegal, sublinha a Polícia, tem afectado várias empresas internacionaisa maioria deles dos Estados Unidos e relacionados ao setor odontológico ou de logística.

eu usei wi-fi do hotel

Seu ‘modus operandi’ consistia, antes de tudo, em obter informações por meio de fontes abertas e redes sociais de clínicas dentistas localizados em qualquer parte do mundo e/ou seus médicos. Então, eu descobri o que o provedores das clínicas (empresas internacionais de material higiênico-dentário) para então fazer encomendas usurpando sua identidade. Após a encomenda dos produtos, debitavam o pagamento nas contas que já tinham dos clientes e prometiam enviar a mercadoria para os destinos que constavam nas bases de dados como locais de receção habituais.

o preso Ele conseguiu fornecer a ele os números dos pedidos e o rastreamento das remessas de forma que, a partir do site da empresa de logística ou por telefone, ele pudesse modificar o local de recebimento do material para diferentes hotéis. Por fim, contratava reservas nos referidos estabelecimentos em nome das filiações usurpadas dos médicos para confirmar que a mercadoria ia ser retirada pelo seu destinatário original. Mas depois ele os cancelou e contratou uma empresa de logística diferente que estava encarregada de pegar o pedido nos hotéis para enviá-lo, no final, para países do Oriente Médio.

Colaboradores em outros países

O detido não operava sozinho, pois contava com alguns colaboradores. O principal era na cidade alemã de Mannheimonde exerceu a sua actividade jurídica como dentista, embora tenha ocupado cargo relevante no campo econômico e financeiro. Por este motivo tiveram cobertura legal empresas comerciais, contas bancárias em ambos os países e empresas de restauração que deu à atividade ilegal uma aparência legal e facilitou o Branqueamento de seus ganhos. Outro de seus colaboradores residia em Bahrein e sua função era a recepção da mercadoria adquirida para sua posterior distribuição e/ou venda.

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