O Vaticano detectou 128 operações suspeitas em seu banco em 2022

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  • A Autoridade de Informação e Supervisão Financeira suspendeu cinco contas bancárias no valor total de 829.050 euros no IOR, o banco da Santa Sé.

  • A Procuradoria do Vaticano avalia atualmente 19 possíveis crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

EUROPA PRESS A Autoridade de Informação e Supervisão Financeira (ASIF), organismo criado por Bento XVI em 2010 para pôr fim às irregularidades, detetou 128 operações suspeitas em 2022, das quais 124 estavam ligadas a ativos detidos no Instituto para as Obras Religiosas ( IOR), o chamado Banco do Vaticano, que significa um aumento face às 104 transações suspeitas detetadas em 2021.

De acordo com o relatório anual divulgado esta quarta-feira pela entidade que monitoriza as atividades financeiras do Vaticano, após a investigação destas 128 atividades suspeitas, o suspensão de cinco contas bancárias no IOR no valor total de 829.050 euros.

Além disso, um total de 19 relatórios foram enviados ao Gabinete do Promotor de Justiça, a promotoria do Vaticano, para avaliar possíveis crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

Em agosto do ano passado, Francisco centralizou a gestão de todos os ativos financeiros no IOR para que tivesse jurisdição exclusiva sobre a gestão econômica do Vaticano. Com efeito, os diversos Departamentos, gabinetes e órgãos afins da Santa Sé eles transferiram para a instituição financeira todos os ativos financeiros e além da liquidez.

O primeiro relatório financeiro após aquele movimento indica que “as denúncias de atividades suspeitas recebidas pela ASIF deram origem a cinco suspensões, num total de 829.050 euros”. No entanto, especifica que, embora “Não houve medidas para congelar contas ou fundos”, Em geral, no ano passado – face ao anterior – “aumentou o número de casos em que a ASIF teve de intervir por suspeita de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo”.

O documento refere ainda que 2022 confirma a tendência para uma “maior qualidade” dos relatórios, conseguida graças à “estabilização e normalização do sistema de reporte e à intensificação do medidas preventivas realizadas pelo IOR” e a “indicadores de anomalias mais detalhados”.

Essas anomalias incluem, por exemplo, “atividades desnecessariamente complexas ou ilógicas”, uma preferência pelo uso de dinheiro “em espécie” e comportamentos “não cooperativos ou suspeitos”.

Em relação à cooperação internacional em transparência financeira, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da ASIF enviou 39 solicitações de cooperação e recebeu 33 durante o ano passado.

“A cooperação internacional provou ser inestimável na aquisição de informações pertinentes durante a fase de análise operacional, em preparação para a transmissão de um relatório à FIU”, afirma o relatório. Além disso, até o momento, 67 MoUs internacionais foram assinados; ano passado, com a Macedônia do Norte e as Ilhas Cayman.

O presidente da Autoridade de Informação Financeira do Vaticano (AIF), Carmelo Barbagallo, explica em uma carta anexa ao relatório que a jurisdição vaticana continua comprometida com “ações para melhorar a prevenção e luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo”. Nesse sentido, garante o aperfeiçoamento dos mecanismos de despesa e o reforço dos órgãos de controlo, bem como o “conhecimento de possíveis ameaças externas e das correspondentes garantias processuais e organizativas”.

Por sua vez, o diretor da organização, Giuseppe Schlitzer, destaca que houve uma maior “projeção externa” da ASIF em 2022, tanto nas relações com as demais Autoridades da Santa Sé/Estado da Cidade do Vaticano quanto nas trocas de experiências com autoridades homólogas de outros Estados; bem como na participação em fóruns e organizações internacionais de referência.

Schlitzer destacou ainda que o Gabinete de Supervisão da ASIF tem feito regularmente a verificação de perfis relevantes para a “gestão prudente, saudável e sustentável do IOR”, actualmente o única entidade autorizada a realizar atividades financeiras profissionalmente na jurisdição.

Relativamente às declarações de operações transfronteiriças, a ASIF registou em 2022 154 declarações de entradas de capital no valor total de 14.725.989 euros, e 410 declarações de saídas no valor de 6.273.198 euros.

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